逃汇罪的立案标准与刑事处罚
来源:    发布时间: 2017-03-26 14:04   819 次浏览   大小:  16px  14px  12px
公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。

逃汇罪的立案标准与刑事处罚

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定()》第46条规定,逃汇罪的刑事立案追诉标准如下:

公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。

《刑法》第190条规定,犯逃汇罪的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。